目   录

一、关键管理流程规划基本事项

二、XX集团关键管理流程规划

三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明

流程定义

企业流程是完成某一目标或任务而进行的一系列逻辑相关活动的有序集合。

 

技术流程：

也称工艺流程，是为了完成某一生产加工任务，按照技术工艺原理，而进行的一系列逻辑相关工艺的结合。化工产品技术工艺烹调技术工艺…………

管理流程：

是为了完成某一任务，按照管理技术原理，而进行的一系列逻辑相关管理活动的结合。招聘流程，采购流程，月度计划制订流程，财务预算执行，控制流程…………


关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况，有明确定义的开端和结束，有输入必有输出，在整个企业组织中“流动”，局限于单一的功能和部门。


流程设计的基本原则

•          与管理模式、组织架构相适应

•          一切以客户的满意度为中心

•          精简高效流畅，消除未增值环节

•          流程可控，便于识别关键因素，便于考核激励


战略管理流程——整体发展战略制定流程

流程名称：整体发展战略制定流程

     流程编号：HY-ZL-101

     主管部门：战略投资部

     参与部门：战略发展委员会

     配合部门：总裁、投资决策委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管

               理部、财务管理部、营运管理部、事业部、下属公司

     决策部门：董事会

战略管理流程——年度经营计划制定流程

流程名称：年度经营计划制定流程

     流程编号：HY-ZL-102

     主管部门：营运管理部

     参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部

     配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办      

               公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司

     决策部门：董事会

 

战略管理流程——年度经营计划调整流程

流程名称：年度经营计划调整流程

     流程编号：HY-ZL-103

     主管部门：营运管理部

     参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部

     配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办      

               公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司

     决策部门：董事会
 

战略管理流程——部门业绩考核流程

流程名称：部门业绩考核流程

     流程编号：HY-ZL-104

     主管部门：营运管理部

     参与部门：财务管理部、人力资源部

     配合部门：总裁、计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、监审部、

               资产管理部、事业部、下属公司

     决策部门：董事会

 

XX集团四大关键流程规划

战略管理

•         整体发展战略制定流程

•         年度经营计划制定流程

•         年度经营计划调整流程

•         部门业绩考核流程

投资管理

•  项目投资管理决策流程

•   项目投资管理监控流程

•   项目投资登记管理流程

•   项目投标管理流程

•  项目招标管理流程

财务管理

•  会计核算流程

•   年度财务预算编制流程

•  月度预算修订流程

•  月度预算考评管理流程

• 年度预算考评管理流程

•  资金计划管理流程

•  资产处置管理流程

•  内部审计流程

 

人力资源管理

•   集团人力资源规划流程

•   员工招聘管理流程

•  员工培训管理流程

•   员工绩效考核流程

•   岗位薪酬调整流程

•   人员任免管理流程

•   离职管理流程

 

投资管理流程——项目投资管理决策流程

流程名称：项目投资管理决策流程

     流程编号：HY-TZ-201

     主管部门：战略投资部

     参与部门：投资决策委员会、事业部

     配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资

               源部、营运管理部、事业部

     决策部门：总裁、董事会

 

投资管理流程——项目投资管理监控流程

 

流程名称：项目投资管理监控流程

     流程编号：HY-TZ-202

     主管部门：战略投资部

     参与部门：战略发展委员会、事业部

     配合部门：总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资源部、资产管理

               部、财务管理部、事业部

     决策部门：总裁、董事会

 

投资管理流程——项目投标管理流程

流程名称：项目投标管理流程

     流程编号：HY-TZ-204

     主管部门：战略投资部

     参与部门：财务管理部、战略发展委员会

     配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理

               部、事业部

     决策部门：总裁、董事会

投资管理流程——项目招标管理流程

流程名称：项目招标管理流程

     流程编号：HY-TZ-205

     主管部门：战略投资部

     参与部门：财务管理部、战略发展委员会    

     配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理

               部、事业部

     决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会